Ювелирный каталог

ФКД консалт Школа финансового мониторинга и контроля

Страна: Россия
Город: Москва
Адрес: Никитский б-р 8а
Телефон: +7 (985) 643 57 93
Факс: +7(495)691-42-45
Сайт: http://fkdconsult.ru
Дополнительная информация:
Внедрение у клиента системы обеспечения выполнения положений 115-ФЗ, минимизация рисков, связанных с нарушением норм ПОД/ФТ;
обучение на Целевом Инструктаже, Подготовка специального должностного лица к проверке Росфинмониторинга, разработка и внедрение правил внутреннего контроля в рамках закона 115-ФЗ О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, подгототовка пакета антикоррупционных мер на предприятии. Консультационная и экспертная помощь в устранении нарушений, выявленных на проверках Прокуратурой и пр.

Написать сообщение